В Усть-Илимске выявлены нарушения в купле-продаже ювелирных изделий

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности организации, осуществляющей деятельность по купле-продаже ювелирных изделий, сообщает сайт региональной прокуратуры.

В ходе проведения проверки исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организация, осуществляющая деятельность по скупке, купле-продаже ювелирных изделий, не направляла в Росфинмониторинг сообщения по операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащим обязательному контролю с января 2017 года по сентябрь 2018 года.

В связи с чем, межрайонной прокуратурой в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Комментарии

Добавить комментарий
влад
почему не 300тысячь
Поделиться страницей: